Douglas Rennick accusé d’avoir blanchi 565 millions de dollars
S’il fait parler de lui aujourd’hui dans le monde du Poker, ce n’est pas parce qu’il est un professionnel, mais parce que Douglas Rennick a blanchi plus de 565 millions de dollars pour de nombreuses salles de Poker en ligne, casinos et Bookmaker aux Etats-Unis. Cet homme, canadien d’origine, est aujourd’hui poursuivit en justice pour fraude bancaire et blanchiment d’argent. Depuis la loi UIEGA qui interdit les jeux d’argent en ligne, les Etats-Unis bloquent les transactions bancaires sur le compte des joueurs de Poker.
Rappelez vous, en juin dernier, plus de 33 millions de dollars avaient été gelés par le gouvernement suivi de plusieurs millions supplémentaires quelques semaines plus tard. La nouvelle a été révélée par le U.S Department of Justice.
Douglas Rennick qui est âgé de 34 ans, avait trouvé le subterfuge idéal pour parvenir à ses fins : il faisait transférer des sommes d’argents d’une entreprise basée à Chypre vers des comptes américains. Il redistribuait ainsi les gains aux joueurs. Parmi ses organismes de paiement frauduleux les autorités américaines ont découvert : My ATM Online, Alenis Limited, KJB Financial Corporation, Check Payment Financial et Account Services. Douglas a commencé à éveiller les soupçons du FBI en 2007. Pour pouvoir ouvrir ses différents comptes, notre homme prétendait qu’il travaillait pour des entreprises de pièces automobiles. Si Douglas a roulé sur l’or pendant plusieurs années, il risque aujourd’hui une peine de prison de 50 ans ainsi que 1,75 millions de dollars d’amende.
Articles susceptibles de vous intéresser
| Jouer au Poker | ||||||||||||||||||||||||||||
|
